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대한항공 괌 전 매니저 유죄인정…황성필씨 사기·돈세탁 혐의

지난 5월 은행 사기와 자금세탁 혐의로 연방 검찰에 기소된 대한항공 괌 전 매니저가 유죄를 인정하기로 했다고 괌 지역신문이 최근 보도했다.     괌뉴스는 영어 이름이 ‘댄’이라고도 알려진 황성필(41)씨가 오는 18일 괌 연방 지법에서 열리는 재판에서 검찰이 제시한 혐의에 대해 유죄를 인정하기로 했다고 전했다.     연방 검찰은 황씨가 대한항공 괌 지사에서 매니저로 근무하면서 항공사가 승객수에 따라 괌 국제공항청(GIAA)에 지급해야 하는 여객시설비용(PFC)을 60만 달러 이상 챙겼다고 주장했다.   기소장에 따르면 황씨는 지난 2015년 12월부터 2018년 12월까지 3년간 PFC 및 기타 사무비용을 위해 발행된 수표의 수취인을 본인으로 변경한 뒤 자신의 계좌에 입금했다. 이 기간에 입금한 수표는 모두 15장으로, 금액은 최소 1000달러에서 최대 9만5000달러로 알려졌다. 그는 일부 수표에 공동 서명인의 서명을 날조한 혐의도 받고 있다. 장연화 기자대한항공 유죄인정 매니저 유죄인정 돈세탁 혐의 자금세탁 혐의

2023-12-15

매사추세츠 성매매 조직 운영 한인 일당 자금세탁도

고급 주택가에서 전문직 남성을 상대로 성매매 조직을 운영한 혐의로 적발된 한인〈본지 11월 9일 자 A-5면〉들은 수십 개의 페이퍼 컴퍼니 등을 차려놓고 돈세탁까지 해온 것으로 드러났다.   또, 이들은 정부로부터 코로나 구호 기금까지 받아 유용한 것으로 나타났다.   연방검찰 매사추세츠주 지검은 지난 10일 법원에 구속 연장 요청서를 제출하면서 “용의자들과 관련된 사업체 83개와 은행 기록 등을 확인했고, 이 사업체를 통해 코로나 급여보호프로그램(PPP)의 돈까지 지원받았다”고 밝혔다.   현재 구속된 한인은 매사추세츠주 케임브리지에 사는 한 이(41), 이준명(30)씨를 비롯한 남가주 토런스에 사는 제임스 이(68)씨 등 총 3명이다.   특히 제임스  이씨는 성매매 조직을 사실상 이끌어온 인물로 지목됐다.   검찰에 따르면 이씨는 지난 2020년 이후 PPP 기금 55만630달러를 포함해 최소 330만 달러 이상의 자금을 여러 사업체를 통해 은폐 또는 돈세탁을 해왔다.   이를 위해 검찰 등은 이씨의 토런스 지역 자택을 압수 수색하고 성매매 사업과 관련한 장부 등도 모두 확보했다.   국토안보수사국(HSI) 재커리 미틀리츠키 수사관이 작성한 조사서에는 “압수 수색을 진행하면서 추가 사업체 등이 나온 점을 고려하면 아직 발견되지 않은 사업체, 금융 계좌 등이 더 많을 것”이라는 내용도 담겨있다.   현재 이번 사건은 매사추세츠주와 버지니아주의 정치인, 의사, 교수, 변호사, 대기업 임원 등 전문직 남성 수백명이 연관돼있어 파장이 크다.   이들은 고급 아파트 등을 임대해 아시아계 출신 여성들을 내세워 최소 5개 지역에서 회원제 성매매 영업을 해왔다. 특히 일부는 매달 멤버십 비용을 내고 성매매 조직을 이용했으며, 비용은 시간당 350~600달러였던 것으로 밝혀졌다.  장열 기자ㆍ[email protected]성매매 돈세탁 한인 일당돈세탁 성매매 조직 회원제 성매매

2023-11-19

신한은행 아메리카 돈세탁 또 문책

한국 신한은행의 미국 자회사인 신한은행 아메리카가 돈세탁 방지 프로그램 문제로 연방예금보험공사(FDIC)의 개선 명령을 받은 것으로 확인됐다.   27일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 신한은행 아메리카는 최근 돈세탁 방지 프로그램의 감독을 강화하기로 FDIC와 합의했다.   FDIC는 이 은행에 돈세탁 방지 프로그램과 관련한 감독과 인력을 확충하고, 이사회의 내부통제를 즉각 개선하라고 지시했다.   이와 함께 지난 2020년 9월부터 현재까지 의심스러운 각종 거래를 재검토하라는 명령도 내렸다.   FDIC는 지난 2017년에도 신한은행 아메리카에 돈세탁 방지 프로그램의 감독 문제와 관련해 비슷한 개선 명령을 한 것으로 알려졌다.   돈세탁과 관련해 이 은행이 부적절한 영업을 했거나 법을 위반했는지는 확인되지 않았다.   다만 최근 공개된 자료에 따르면 FDIC는 지난해 신한은행 아메리카의 돈세탁 방지 능력에 문제점을 발견한 것으로 전해졌다.   이와 관련, WSJ은 이 은행의 최고 감사책임자(CAE)를 지낸 송구선 전 부행장이 지난해 뉴욕법원에 신한은행 아메리카를 상대로 손해배상소송을 제기했다는 사실을 소개했다.   송 전 부행장은 소장에서 은행 측이 자신에게 돈세탁 방지 프로그램의 문제점에 대한 감사보고서 내용을 고치라고 지시했다고 주장했다.   이후 자신이 이 같은 문제점을 FDIC에 제보한 뒤 보복 해고를 당했다는 것이다.   신한은행 아메리카는 뉴욕과 캘리포니아, 텍사스, 조지아 등 전국 15개 지점을 운영하고 있다.신한은행 아메리카 신한은행 아메리카 지난해 신한은행 최근 돈세탁

2022-11-27

돈세탁·테러 자금 방지…암호화폐 행동계획 시행

북한과 연계된 해커 조직이 대규모로 암호화폐를 탈취한 사건이 발생한 가운데 연방 정부가 돈세탁이나 테러를 위한 자금 조달에 암호화폐가 사용되는 것을 차단하기 위한 포괄적인 행동 계획을 시행키로 했다.   정부는 또 중앙은행 디지털 화폐(CBCD) 도입을 위한 연구를 연방준비제도(Fed·연준)에 계속 독려키로 했다.   백악관은 16일 이런 내용을 골자로 한 ‘디지털 자산의 책임있는 개발을 위한 포괄적인 프레임워크’를 발표했다.   바이든 대통령이 지난 3월 서명한 행정명령의 후속 조치 차원에서 나온 이번 발표에서 백악관은 암호화폐가 재원 조달을 위해 불법적으로 사용되는 것을 차단하기 위해 포괄적인 행동계획을 시행하기로 했다.   암호화폐가 돈세탁이나 테러 자금으로 사용되는 것과 같은 위험을 완화하기 위해 불법적인 암호화폐 사용을 추적하고 대응하는 능력을 높이고 제재 조치를 배가하기 위한 조치를 취하겠다는 것이다.   이를 위해 바이든 대통령은 디지털 자산 교환이나 대체불가토큰(NFT) 등을 비롯한 서비스에 은행비밀보호법 등을 명시적으로 적용하기 위한 법 개정 필요성에 대해 검토키로 했다.   바이든 대통령은 무면허 송금에 대한 처벌 강화를 촉구할지도 검토할 예정이다.   정부는 법이나 감독 체제에 구멍이 없도록 디지털 자산 부문의 발전 상황과 그에 따른 불법 리스크를 지속해서 모니터링하기로 했다.   이런 맥락에서 연방 재무부는 2023년 2월까지 탈중앙화 금융(Defi) 분야, 2023년 7월까지 NFT 분야에 대한 불법 금융 위험 평가를 각각 진행하기로 했다또 유관 기관은 국가안보에 위험이 되는 불법 행위 등을 차단하고 불법 행위자를 공개하는 한편 불법 행위에 대한 책임을 지도록 할 것이라고 백악관은 밝혔다.   백악관은 “북한과 연계된 라자루스 그룹의 최근 탈취 사례에서 보듯이 디지털 자산은 불량 정권 활동의 재원이 되고 있다”면서 대응 필요성을 강조했다.   암호화폐 투자자와 소비자, 기업을 사기나 탈취 등으로부터 보호하기 위해 연방증권거래위원회(SEC) 등 감독기관이 디지털 자산 공간에서의 불법 관행에 대한 대응 조치를 취하고 공격적으로 조사하도록 권고도 했다.   백악관은 중앙은행의 CBCD 도입과 관련, 국가안보 차원에서 CBCD의 정책적 함의 등을 검토하기 위해 재무부가 주도하는 범부처 워킹그룹을 출범시키고 연준을 지원키로 했다.   앞서 연준은 1월 디지털 달러화의 장단점을 설명한 백서를 발간하고 CBCD 도입 논의에 착수했다.   연준은 백서에서 디지털 달러화가 도입되면 기업·가계가 안전한 전자 지급·결제 수단을 확보할 수 있게 되지만 사생활 보호 문제나 불법 행위 대처 등의 과제를 해결할 필요가 있다고 밝혔다. 암호화폐 행동계획 암호화폐가 돈세탁 불법 행위자 암호화폐가 재원

2022-09-18

LA한인사업가 돈세탁 혐의 기소

LA지역 한인 사업가가 대학을 상대로 금융 정보를 훔치는 피싱(phishing) 사기와 관련해 돈세탁 혐의로 기소됐다.   특히 피싱 사기를 통해 전신 송금(Wire transfer)된 돈은 한인 은행에 입금됐다.   abc8 등 버지니아주 지역 언론에 따르면 버지니아주 검찰은 지난 7일 LA지역에서 ‘EDHD’ 사를 운영하는 전학현씨를 버지니아커먼웰스대학(이하 VCU) 이메일 피싱 사기와 관련한 자금 세탁 혐의로 기소했다.     이메일 피싱 사건은 지난 2018년에 발생했다. 기소장에 따르면 당시 VCU 측은 캠퍼스 프로젝트와 관련해 계약을 맺었던 건축회사 ‘젤스트롬&리(Kjellstrom and Lee)’의 대표로부터 전신 송금 요청 이메일을 받았다. ‘레이철 무어’라는 대표자 이름으로 발송된 이메일 주소에는 회사명(@kjellstromleegroup)이 명시돼 있어 의심의 여지가 없었다.   연방수사국(FBI)에 따르면 VCU측은 송금 요청에 따라 46만9819달러를 한인 은행인 뱅크오브호프로 송금했다.   VCU 측은 기소장에서 “이후 대학 측 은행에서 뱅크오브호프로 송금한 돈이 사기에 의한 것일 수 있다는 연락을 받았다”며 “건축회사에 연락해보니 ‘레이철 무어’라는 사람은 그 회사에서 일하지도 않았고 전신 송금 요청을 한 적도 없었다는 사실을 알게 됐다”고 밝혔다.   abc8은 “은행 기록에 따르면 (뱅크오브호프의) 해당 계좌는 전학현씨의 아들 사무엘 전씨가 2017년 8월에 개설한 것”이라며 “VCU가 송금한 돈은 2018년 12월 21~26일 수표, 현금 인출 등을 통해 아버지 전씨와 LA지역 의류매장 등으로 인출됐다”고 보도했다.   문제는 인출 등에 쓰인 수표를 조사한 결과, 모든 서명이 마치 복사된 것처럼 똑같았다는 점이다.     언론들은 수사관들의 말을 인용해 “아들 전씨는 아버지가 자신의 서명을 새긴 도장을 이용해 수표를 사용한 것 같다고 증언했다”고 밝혔다.   아버지 전씨는 현재 관련 혐의를 전면 부인하고 있다.   언론들은 수사 내용을 인용, “전씨는 돈의 출처에 대해 전혀 아는 바가 없다고 주장하고 있다. 두 명의 백인이 ‘사업을 해보자’고 해서 투자자라고 여기고 은행 정보를 준 것뿐”이라고 말한 사실을 전했다.   FBI는 일단 IP 주소 추적 등을 통해 VCU에 이메일 피싱 사기를 벌인 혐의로 영국인 올라바니 에그비놀라의 신원을 확보했다. 검찰은 지난 2019년 에그비놀라를 피싱 사기를 통해 VCU에 손해를 끼친 혐의로 기소했다. 에그비놀라는 이미 영국에서도 사기, 돈세탁 혐의 등으로 기소된 적이 있는 인물로 범죄인 인도조약에 따라 지난 7월 12일 영국에서 미국으로 송환된 상태다.   기소장에 따르면 전신 송금을 통해 인출된 46만여 달러의 돈은 회수가 불가능한 상황이다. 유죄가 인정될 경우 전씨는 피해액에 대한 보상 책임 등을 져야 한다.   한편, EDHD사는 지난 2017년 6월 설립돼 LA지역 29가 인근에서 운영되고 있다. LA카운티법원 기록에 따르면 EDHD사는 의류 도매 업체인 텍스타일 언리미티드사로부터 지난 2018년 비즈니스 계약 위반 등으로 피소되기도 했다. 장열 기자ㆍ[email protected]한인사업가 돈세탁 돈세탁 혐의 기소 버지니아대학 이메일 피싱

2022-09-14

자바한인 급습 압류된 700만불 되찾았다

4년 전 연방기관의 LA다운타운 의류업체들을 상대로 한 대대적 단속에서 마약조직 돈세탁 혐의로 수백만 달러를 압류당했던 한인들이 소송에서 승리해 이자까지 다시 돌려받았다. 연방기관이 혐의를 입증할 확실한 증거없이 수사를 벌였음을 보여주는 사례여서 향후 유사 소송이 이어질 수 있을 전망이다. 2일 '림넥서스(LimNexus) 로펌'에 따르면 LA다운타운 자바 시장에서 의류업체를 운영하는 김모씨 등을 포함해 한인 4명이 최근 개별 소송에서 모두 승리해 연방정부가 압류했던 현금 700만 달러를 되찾았다. 해당 한인업체는 M, P, C, M 등이다. 2014년 9월10일 연방검찰, 연방수사국(FBI),국토안보부(DHS), 이민세관단속국(ICE) 등으로 구성된 연방정부 합동수사팀은 LA다운타운 자바시장이 멕시코 마약조직의 돈세탁 온상이라며 대대적인 수사를 펼쳤다. 이날 합동수사팀 1000여명은 의류업체 등 75곳을 동시다발로 급습했으며 업소와 자택 등에서 현금 9000만 달러를, 은행계좌에서 4000만 달러 등을 압류했다. 급습 업소 중엔 한인 업체도 20여 곳 포함됐고 한인 업주 2명이 체포됐다. 한인 자바업체들은 4년이 지난 지금까지도 당시 단속에 따른 후유증에 시달리고 있다. 불법체류 종업원들이 체포를 피해 대거 잠적했고 탈세 수사도 계속됐다. 이번 소송은 연방검찰이 김씨 등에게서 압류한 자산을 국고로 귀속시키려 소송을 제기하면서 시작됐다. 통상 연방정부의 소송은 의심의 여지가 없이 증거가 확실할 때는 형사 소송으로, 증거가 애매하다고 판단될 땐 민사 소송으로 한다는 것이 법조계의 설명이다. 연방검찰에 맞서 김씨 변호를 맡은 변호사는 연방검찰에서 돈세탁 부서 검사로 10년 넘게 활동했던 피오 김 변호사다. 김 변호사는 김씨 등 당시 연방수사기관의 단속을 당한 한인들 대부분은 오히려 돈세탁에 이용을 당한 피해자라고 설명했다. 멕시코 등 중남미에서 마약을 들여와 미국에서 판매한 갱단들은 자바시장에서 현금으로 물건을 구매한 후 멕시코 등지로 보내 그곳에서 물건을 판매해 현금화하는 수법을 쓴다. 금융기관의 단속을 피하기 위한 돈세탁이다. 이 돈이 마약자금이라는 것을 알면서도 거래를 진행하는 업체가 있지만 주된 돈세탁 업체들은 타인종 업체라는 것이 김 변호사의 설명이다. 마약조직들이 한인업체들은 이용한 이유는 수사기관의 시선을 분산시키기 위한 목적이다. 김 변호사는 "김씨의 경우 오랜 기간 사업체를 운영하며 모은 현금이 있었는데 이를 돈세탁으로 오인해 수사팀이 압류한 사례"라며 "재판에서 배심원단과 판사는 검찰측의 증거가 불충분하다고 판단했고 김씨에게 돈을 돌려주라 판결했다"고 말했다. 그는 이어 "억울하게 돈을 압류당한 업체들이 많은데 그 여파로 폐업까지 하는 등 한인사회에 엄청난 타격을 줬다"며 "4건의 소송에서 이긴 한인들 역시 그간 어려운 시기를 견뎌야 했다. 돈은 돌려받았지만 잃어버린 시간은 돈으로 환산하긴 어렵다"고 말했다. 신승우 기자

2018-10-02

재무부 '지리적 표적 명령' 하달…지난달 '돈세탁 수사' 후속 조치

지난 달 대규모 '마약조직 돈세탁' 수사가 이뤄졌던 LA다운타운 의류업계에 대해 당국이 현금거래 보고 강화 특별 조치를 내렸다. 연방 재무부 산하 금융범죄조사국(FinCEN)은 2일 LA다운타운 자바시장 내 2000여 업체들을 대상으로 '지리적 표적 명령(Geographic Targeting Orders·GTO)'을 전달했다고 밝혔다. GTO란 특정한 지역 내에 있는 금융기관과 사업체 등에 대해 추가 신고 및 기록 보존을 요청하는 금융범죄조사국의 특별 명령이다. 이에 따라 LA다운타운의 이스트 8가 남쪽과 이스트 16가 북쪽, 그리고 샌티 스트리트와 사우스 센트럴 애비뉴 구간 내 2000여개 업체들은 오는 9일 부터 현금 3000달러 이상의 거래가 발생할 경우 이를 보고해야 한다. 현행 현금거래 보고 의무는 1만 달러 이상의 거래에 적용되기 때문에 이 지역에 적용된 3000달러 이상 보고 의무는 상당히 강화된 것이다. 이 지역에는 한인들이 주로 종사하는 원단, 의류, 미용 관련 업체 외에 여행사, 향수, 전자제품 판매 업체 등도 포함되어 있다. 또 이름에 'import(수입)', 'export(수출)'이란 명칭이 붙은 업체들도 모두 해당이 된다. 금융범죄조사국은 이들 업체에 우편 또는 직접 에이전트가 방문해 관련 지침을 전달했다고 밝혔다. 이에 따라 3000달러 이상의 현금을 받고 거래한 사업주는 'FinCEN8300양식'을 작성해 국세청(IRS)에 보고해야 하는데 여기에는 물건을 거래하는 양측의 신원정보와 텍스ID까지 모두 기재하게 되어 있다. GTO가 시행되는 기간은 시작일(9일) 부터 180일이며 의도적으로 거래사실을 은폐할 경우 최대 5년형에 처해지거나 25만 달러(개인) 또는 50만(기업) 달러의 벌금형이 내려질 수도 있다. 신승우 기자

2014-10-02

[인터뷰] "안지키면 최대 5년 징역"

오는 9일부터 내년 4월 6일까지 LA 다운타운 8가부터 16가, 샌티부터 센트럴 지역 2000여 개 비즈니스 업주들은 현금 3000달러 이상 거래시 15일 안에 연방 국세청(IRS)에 보고해야 한다. 재무부 금융범죄징행 네트워크(FinCEN)의 지리적 표적 명령(GTO)에 따른 것이다. 다음은 IRS 23년차 베테랑인 앤드류 이(사진) 수사관과의 일문일답. -이번 명령의 목적은? "마약 조직 등 범죄 조직의 자금 세탁을 막자는 것이다. 시민 안전과도 직결된다. 정부 조치에 협조해 달라." -한번에 3000달러 이상 현금 거래만 해당하나? "아니다. 예를 들어, 한 사람이 한 가게에서 24시간 안에 두 차례에 걸쳐 3000달러 이상을 구입해도 보고를 해야 한다." -명령 기간이 180일이다. 특별한 이유가 있나? "아니다. 지난 8월 10일 시작된 샌디에이고-멕시코 접경지대의 현금 수송 차량들에 대해서도 지리적 표적 명령을 내렸다. 이 명령 역시 180일이었다." -명령 불이행시 어떻게 되나? "의도적으로 보고 의무를 회피했을 경우 형사법상 최대 5년 징역형 혹은 최대 25만 달러(개인)나 50만 달러(기업)의 벌금형이 내려질 수 있다. 또, 민사법상으로도 IRS 6721(e)(2)(C) 조항에 따라 벌금이 매겨진다." 박상우 기자

2014-10-02

마약자금 수사 '위기의 LA자바'…연루 업체 한인은행 계좌 동결

LA다운타운 자바시장 업체들의 '멕시코 마약조직 돈세탁 연루 수사'와 관련, 당국의 계좌 동결 및 예금 압류 조치가 잇따르고 있다. 조사 대상 업체들의 자금경색에 따른 거래처로의 피해 확산 가능성이 한층 높아진 셈이다. 실제로 수사 대상인 한 업체는 폐업 준비에 나선 것으로 알려져 거래업체들이 촉각을 곤두세우고 있다. <관계기사 경제섹션> 연방 합동수사팀은 지난 11일 사건 연루자들의 은행 계좌 30~50개를 동결시키고 돈이 오간 정황 파악에 나섰다고 밝혔지만 수사 중이란 이유로 자세한 사항은 밝히지 않고 있다. 이런 가운데 그간 동결된 계좌엔 한인은행 계좌도 일부 포함된 것으로 확인됐다. 지난 11일 대대적인 압수수색 조사 대상이 됐던 한 한인업체 관계자는 15일 본지와의 통화에서 "한인은행에 두고 있는 계좌가 동결됐다"면서 "이 계좌에서 일부 금액을 국토안보부가 압류했다"고 밝혔다. 그는 "압류된 금액은 많지 않지만 밝힐 순 없다"고 덧붙였다. 한인은행권에서도 최근 여러 계좌에 대한 동결 및 일부 금액 압류 조치 사실이 확인됐다. 한 은행 관계자는 "이번 수사와 관련, 계좌 내 예금 압류조치가 있었다"고 말했다. 그는 이어 "당국이 이같은 요구를 할 경우, 은행들은 이에 따라야 한다"고 설명했지만 이내 "압류를 요구한 주체나 시기, 압류 액수, 압류한 이유 등에 대해선 밝힐 수 없다"며 말을 아꼈다. 또 다른 은행 관계자도 "복수의 계좌가 동결돼 계좌주가 출금을 하지 못하고 있다"고 말했다. 한인업체들이 거래하는 한인은행의 계좌 동결, 예금 압류 사례가 확인됨에 따라 자바업계의 이목은 이러한 조치들이 가져올 영향에 집중될 전망이다. 계좌가 동결되면 입·출금이 불가능하기 때문에 예치액이 많거나 현금 흐름 압박이 큰 업체의 경우, 거래처와의 결제에 어려움을 겪을 수 있다. 특히 조사 대상 업체 중 자금력이 달리는 곳은 큰 어려움에 봉착하게 된다. 게다가 한인은행들이 압수수색 이후 조사 대상 업체가 보유했던 크레딧 라인 중 대출 가능 금액을 줄이거나 차단하는 등 자구책 마련에 나선 것으로 알려져 이들 업체와 거래하는 소규모 업체들이 자금경색의 후폭풍을 맞을 가능성도 배제할 수 없다. "회사의 모든 계좌가 동결된 것은 아니기 때문에 다른 계좌를 이용해 정상적인 영업을 하고 있다"고 밝힌 업체도 있다. 이 업체 관계자는 "동결된 계좌 잔액 또한 그리 많지 않아 영업에 지장이 없다"고 말했다. 임상환·박상우 기자

2014-09-15

[마약자금 수사 후폭풍] 자바 일부 업체 폐업·개발 계획도 타격

연방 수사당국의 마약 관련 돈세탁 수사를 받고 있는 LA 다운타운 자바 업체 중 일부가 폐업을 준비하거나 개발 계획에 타격을 입고 있는 것으로 알려졌다. 우려했던 돈세탁 수사의 후폭풍이 본격적으로 시작된 것이다. 익명을 요구한 자바시장 관계자는 "수사 대상 업체 가운데 한 곳은 이미 지난주 종업원들을 정리했다. 이번 달 말까지만 영업을 하는 것으로 알고 있다"며 "정리된 종업원들은 현재 취업할 다른 업체들을 알아보고 있다"고 설명했다. 자바시장 관계자들에 따르면 이들 업체들은 연방수사국(FBI)과 연방마약단속국(DEA), 연방국세청(IRS), 연방검찰 등 1000여 명의 연방 수사요원이 대규모 합동 수사를 벌이는 만큼 향후 재기 가능성이 희박하다고 판단하고 사실상 폐업 쪽으로 결심을 한 것이다. 업계에서는 이것은 시작에 불과하고 앞으로 폐업 업체가 더 늘어나는 것이 아니냐는 우려가 커지고 있다. 이 뿐만 아니다. LA 비즈니스 저널은 지난주 연방 수사당국 급습 당시 체포된 9명 가운데 한 명인 퍼시픽 유로텍스 코퍼레이션 모래드 벤 네만 대표를 언급하며 네만 대표의 부동산 개발 계획이 적지 잖은 타격을 입을 것이라고 보도했다. 네만 대표와 퍼시픽 유로텍스 일부 관계자들은 37만 달러에 달하는 FBI의 돈세탁 관련 혐의로 지난주 체포됐다. 이 신문에 따르면 네만 대표는 LA 다운타운 올림픽과 피게로아 세차장 부지 개발업체인 네만 리얼 이스테이트 디벨롭먼트사의 일원이다. 이 개발업체는 4개월 전 이 세차장을 2500만 달러에 구입했으며 이 곳에 콘도미니엄과 호텔을 지으려는 계획을 갖고 있었다고 이 신문은 전했다. 만일 네만 대표 혐의가 연방 법원에서 인정된다면 융자 등 은행의 지원이 끊기는 만큼 이 부지 개발 계획은 사실상 물거품이 된다는 것이 전문가들의 의견이다. 지난 10일부터 본격적인 수사가 진행되며 폐업 업체가 등장하자 자바 사태의 불똥이 어느 선까지 번질 지 공포가 확산되고 있다. 한 자바시장 관계자는 "연방 합동수사팀 급습 후 자바시장은 고요하다. 과연 수사가 어떻게 진행될지 초조해 한다"며 "수사가 다른 업체들까지 확대될까 노심초사 하는 업주들도 적지 않다"고 설명했다. 박상우 기자

2014-09-15

마약자금 돈세탁 혐의 '쑥대밭 LA자바'…수사 조여오자 불체 종업원 '대량 이탈' 우려

LA 다운타운 자바시장을 겨냥한 연방 수사당국의 대규모 마약 자금 관련 돈세탁 수사가 지난 10일 시작되면서 종업원 대이탈 사태가 벌어질 것으로 예상되고 있다. 연방 수사당국 급습에 따른 후폭풍이 점쳐지고 있는 것이다. 적지 않은 자바시장 한인 업주들은 이번 수사 과정에서 불법체류자 고용건도 문제가 됐다며 향후 불법체류자 직원 처리를 두고 고심하고 있다. 실제로 이번 수사 선상에 오른 업체들 가운데 몇몇 업체는 이미 불법체류 종업원 정리를 시작한 것으로 알려졌다. 지난 10일 급습 과정에서도 일부 불법체류 종업원들이 수사당국에 적발돼 연행되기도 했다. 불법체류자 고용은 그 자체만으로도 위법이지만 세금 문제도 걸린다. 자바시장 관계자들에 따르면 업주는 불법체류 종업원들에게 현금으로 월급을 주고 종업원과 회사 측 모두 따로 세금은 내지 않는 것이 관행이다. 한 자바시장 업주는 "이번 급습은 일종의 본보기나 다름없고 마약 관련 돈세탁 외에 세금 문제도 타깃으로 한 것"이라며 "또 다른 급습에 대비해 불법체류 종업원은 정리하는 쪽으로 가려고 한다"고 설명했다. 하지만, 불법체류 종업원을 내보내면 현실적인 문제에 부딪친다. 사람 구하기가 하늘의 별따기이기 때문이다. 불법체류 종업원들은 주로 박스 나르기, 청소, 물건 쌓기 등 힘든 업무를 마다하지 않고 하기 때문에 업주들에겐 꼭 필요한 존재다. 법적 소송도 걱정되는 부분이다. 당장 이들을 정리하면 오버타임 미지급 등 노동법 관련 클레임이나 불법체류자 고용 위반사실 고발 등이 뒤따를 수 있기 때문이다. 이번 수사 선상에 오른 한 업체 관계자는 "불법체류 노동자들 대부분이 10년 경력이 넘은 베테랑들이다"며 "저임금으로 이 정도 일을 하는 이들을 찾기는 쉽지 않을 것"이라고 말했다. 20여 명 직원 모두가 합법 신분인 한 한인 업주는 "합법 신분의 종업원을 고용하는 업체들이 점점 늘고 있다. 하지만, 여전히 불법체류 노동자들도 많은 것이 현실"이라며 "이들을 데리고 있는 업주들이 가장 걱정하는 부분이 바로 소송 및 고발 문제"라고 설명했다. 기존의 불법체류자 종업원을 정리하자니 뒤따를 소송과 고발이 걱정되고, 계속 데리고 가자니 향후 또 다른 단속이 신경쓰이고 자바시장 한인업주들의 고민은 깊어만 가고 있다. 박상우 기자

2014-09-14

[위기의 LA자바 시장] 수사 '세금 문제'로 번지나

1000여 명의 연방 수사요원이 투입된 LA 다운타운 자바시장 마약 자금 관련 돈세탁 수사〈본지 9월11일 A-1면>로 한인사회가 충격에 빠진 가운데 자바시장의 각종 관행에 관심이 쏠리고 있다. 자바시장이 연방 수사당국의 타깃이 된 데는 다름 아닌 거액의 현금 거래가 꾸준히 발생해 왔기 때문이다. 수사당국은 멕시코 마약 조직이 자바시장의 이 같은 현금 거래에 주목하고 있다는 것을 알고 있었다. 특히, 수사당국이 돈세탁 수사가 진행되면서 자금 흐름을 추적하면서 각종 세금 관련 문제가 불거져 나올 것으로 보인다. 이번 급습에 IRS가 포함된 것도 이 때문이다. IRS와 가주 조세형평국이 최근 들어 세금 징수에 결연한 의지를 보여주고 있어 자바는 더욱 긴장하고 있다. 당장은 돈세탁 혐의가 가장 큰 문제지만 설사 이 부분의 혐의를 벗는다 해도 탈세를 포함한 세금 문제는 피할 수 없다는 것이다. 실제로 2년 전 국토안보부는 자바시장 업체들에 일제히 편지를 발송해 현금 1만 달러 이상 거래시 IRS에 신고를 할 것을 권고했다. 이때부터 사실상 돈세탁 수사가 시작된 것이다. 수사당국은 지난 10일 급습 후 지난 2년간 철저히 준비해 왔다고 밝혔다. 자바시장의 현금 거래는 주로 중남미 쪽에서 온 고객들에 의해 이뤄진다. 이들은 주로 현금을 갖고 와 옷을 구매한다. 하지만, 일부 업체들은 1만 달러 이상 현금 거래를 하고도 신고를 하지 않는다는 게 자바시장 관계자들의 말이다. 한 자바시장 관계자는 "2년 전 국토안보부의 1만 달러 이상 거래시 신고 권고는 일종의 선전포고였다"며 "그때 어느 정도 향후 닥칠 일을 눈치챈 업주들은 꼬박꼬박 신고를 해왔다. 이렇게 신고를 했다면 조사 과정에서도 좀 더 떳떳할 수 있을 것"이라고 설명했다. 세금 보고 축소도 문제가 될 수 있다. 한 한인 업주는 "세금이 원청징수되는 직장인과 달리 자영업자는 스스로 매출을 보고해야 하기 때문에 항상 세금 포탈 유혹에 휩싸이게 된다"며 "예를 들어, 100만 달러 거래 후 비용을 제외하고 30만 달러의 이익을 현찰로 남겼지만 세금보고는 10만 달러에 대해서만 했다면 차액에 대해선 당국에 어떻게 설명할 것이냐"고 강조했다. 그는 이어 "조세 형평국에서도 최근 소매업자를 대상으로 세금 보고를 정확히 할 것을 공문으로 보내고 있다"며 "이를 어길 경우 3년 징역형이 처할 수 있다는 처벌 부분도 명확히 하고 있다"고 덧붙였다. 뿐만 아니라 또 다른 관행인 언더밸류(undervalue) 역시 거론될 것으로 보인다. 언더밸류는 예를 들어 해외에서 옷을 수입할 경우 실제 제품가격보다 적은 액수로 보고해 관세를 적게 내는 것이다. 이번 급습 과정에서 조사를 받은 한 업체 관계자는 "연방 수사당국의 조사과정에서 언더밸류 건에 대해서도 묻더라"며 "그간 언더밸류는 관행이나 다름없었는데 이번 기회를 통해 문제가 될지 몰라 걱정된다"고 설명했다. 박상우 기자

2014-09-12

[위기의 LA자바 시장] "30~50개 계좌 추적중…의심되면 동결"

압수액 9000만 달러…하루 새 '눈덩이' 당국 "연루자·검은 돈 끝까지 찾아낸다" 다운타운 콘도서도 3500만 달러 발견 체포된 한인 2명 일단 보석으로 풀려나 LA다운타운 자바시장 마약조직 돈세탁 사건을 맡고 있는 합동수사팀의 수사가 관련 업체들의 은행계좌 조사로 확대되고 있다. 합동수사팀의 클라우드 아놀드 국토안보부(HSI) 스페셜 에이전트는 "현재 30~50개의 은행계좌를 조사중"이라며 "멕시코 마약조직과 관련된 돈이 여전히 숨어있다는 정황을 포착했다"고 밝혔다. 이어 아놀드 스페셜 에이전트는 "중국, 유럽 등에 있는 은행과 미국 내 은행 계좌에도 마약 조직과 관련된 돈의 흔적을 발견했다"며 "의심이 가는 계좌는 동결시키고, 자금이 오고간 정황을 아주 세밀하게 파악하고 있다"고 덧붙였다. 한인 은행에 있는 계좌가 수사 대상인지 여부는 아직 밝혀지지 않았다. 〈관계기사 3면.중앙경제> 수사팀의 공식 발표에 따르면 현재까지 압수된 돈은 약 9000만 달러에 이른다. 이중 7000만 달러가 현금으로 발견됐고 나머지는 은행계좌 등에서 압수한 금액이다. 자바시장 등 패션지구 업소에서 돈 다발이 나왔고 LA다운타운의 한 콘도에서도 3500만 달러가 발견됐다. 또한 벨에어의 한 맨션에서도 1000만 달러가 나왔다. 이날 압수된 현금 중에는 한인들이 갖고 있던 돈도 상당수 포함된 것으로 알려졌다. 하지만 관계자들에 따르면 압수된 돈을 회수하는 것은 상당히 어려울 것으로 보고 있다. 지난 10일 체포됐던 한인 의류도매업체 Q사의 업주 박모(56)씨와 직원 박모(36)씨는 당일 오후 각각 10만달러와 7만달러의 보석금을 내고 풀려났다. 이들은 또 이날 열인 인정신문에서 모두 무죄를 주장한 것으로 전해졌다. 박씨는 한인의류협회(KAMA)를 통해 "멕시코 마약 조직이 마약을 판 돈을 세탁하려는 지 전혀 몰랐다. '검은 돈 세탁의 중심지'가 자바 시장의 Q업체였다는 수사 당국의 발표는 매우 편파적이며 억울하다"고 전했다. 박씨는 또 "하지만 잘못한 게 없으니 염려할 건 없다. 법정에서 진실이 밝혀질 것으로 기대한다"고 강조했다. 두 박씨에 대한 공판은 11월 4일 열릴 예정이다. 이와 관련 이윤세 KAMA 회장은 "진실이 뭔지 진행 상황을 보면 알게 될 것"이라며 "Q사가 억울한 부분이 있다면 협회 고문 변호사들을 총 동원하는 등 모든 방법을 가리지 않고 도울 생각이다"라고 밝혔다. 연방검찰과 연방수사국(FBI), 국토안보부(HSI), 이민세관단속국(ICE)등으로 구성된 합동수사팀은 멕시코 마약조직 돈세탁 수사를 위해 지난 10일 LA다운타운 의류업소 등 75곳을 급습했다. 이 과정에서 한인 2명을 포함 중국계 의류업자 등 9명이 체포하고 현금 7000만 달러와 컴퓨터 등 다량의 자료들을 압수했다. 한편 자바 시장이 수사 당국의 타깃이 된 데는 잦은 거액의 현금 거래가 원인이었던 것으로 알려졌다. 한 관계자는 "2년 전 HSI에서 자바시장 업체들에 현금 1만 달러 이상 거래시 국세청(IRS)에 신고를 할 것을 권고했다"며 "이때부터 사실상 마약 자금 관련 돈세탁 수사는 시작된 것으로 보고있다"고 전했다. 오세진 기자

2014-09-11

'쑥대밭' LA자바 시장…현금거래 관행 "들이치면 당할 수 밖에"

한인의류협회(회장 이윤세)는 대규모 연방 합동수사팀 급습을 LA 다운타운 자바시장 형성 이후 최대 위기로 받아들이고 있다. 의류협회는 11일 오전 11시30분 이 회장과 조내창 이사장, 이석형 부이사장 등 10명의 이사진이 긴급 이사회를 열고 "최저 임금 9달러로 인상, 러브 컬처 파산보호 신청, 에릭 가세티 시장의 최저 임금 재인상 계획 발표에 이어 이번엔 마약 자금 돈세탁 조사까지 악재의 연속"이라며 "특히 이번 사건은 전세계에 알려져 자바시장이 범죄의 온상으로 전락했다는 이미지를 줄 우려가 있다"고 침통해 했다. 이윤세 회장은 "비상적인 거래에 대해 가볍게 생각한 부분이 없지 않아 있었다. 우리 먼저 반성해야 한다"며 "특히, 이번 대규모 조사는 리코법의 일환이다. 이는 범죄조직 소탕을 위해 만들어진 법안으로 결국 강제 소환과 재산 몰수, 징역형에 처하게 된다"고 설명했다. 의류협회는 또 이번 위기를 올바른 시장질서를 잡는 계기로 만들 것에도 입을 모았다. 이 회장은 "정직하고 상도의를 지켜가면서 사업을 한다면 이미지는 개선될 것"이라며 "이번 기회를 통해 올바른 시장문화를 정착시키는 데 최선의 노력을 기울이겠다"고 강조했다. 특히, 의류협회는 연방 합동수사팀의 조사 대상이 된 20여 한인 업체들을 돕자는 데도 의견을 모았다. 이 회장은 "수사 선상에 오른 업체들 가운데 법적 자문이 필요한 업체들이 분명 있을 것"이라며 "이들을 돕고 또 자금동결 시 빨리 풀 수 있는 방법을 변호사가 조언할 수 있게 하겠다"고 설명했다. 의류협회는 긴급이사회 후 11가와 샌페드로의 샌페드로 홀세일마트를 관리하고 있는 샌페드로 패션마트 협회 측과도 만나 이번 사태에 대해 논의했다. 또 다른 자바시장 한인 단체인 봉제협회(회장 이정수)와 원단협회(회장 클라라 박)도 이번 사태를 예의주시하며 의류협회 측과 긴밀한 연락을 취하고 있다. 봉제와 원단협회는 향후 연방 수사당국의 수사가 진행되면서 수사대상 업체들의 계좌가 동결될 경우 자금회전에 문제가 생겨 수금에 문제가 생길 수 있다는 점을 가장 걱정하고 있다. 원단협회 김유진 부회장은 "원단업체들 입장에서는 앞으로 수금에 영향을 받을까 가장 우려하고 있다"며 "일단 사태 파악 결과 원단업체들 가운데 조사받은 곳은 없다. 의류협회와 계속 연락을 취하고 있다"고 설명했다. 봉제협회 이정수 회장 역시 "현재 상황에선 사태를 주시하는 수밖에 없다"며 "일단 다음주 초 이사진과 모여 이번 사태에 대해 이야기를 나눌 것"이라고 설명했다. 박상우 기자

2014-09-11

자바시장 패닉…한인들 일손 놓은 채 망연자실

지난 1970년대 말 LA 다운타운 자바시장이 형성된 이후 최대 규모의 단속이 이루어진 10일 자바시장은 패닉 상태였다. 불경기로 주문량이 줄어 걱정인데다 최근 대형 의류 체인점인 러브 컬처 파산의 충격도 채 가시지 않은 상황에서 대규모 돈세탁 수사까지 이어져 한인 업주들은 망연자실하고 있다. 특히 이번에 조사를 받은 한인업체 가운데는 대형업체들도 상당수 포함된 것으로 알려져 긴장감은 더한 상황이다. 적발된 한인업체는 E,C,S,L 등유명의류업체는 물론 대형 액세서리 업체인 J사도 포함된 것으로 알려졌다. 10일 오전부터 시작된 수사당국의 조사는 하루 종일 이어졌다. 이날 급습을 위해 지난 2년간 준비해 온 만큼 조사 강도도 높았다. 이 모습을 지켜본 자바시장 한인들은 일도 제대로 하지 못한 채 뒤숭숭함의 연속이었다. 이날 조사를 당한 한 한인의류업체 직원은 "수사요원이 들어오더니 거래 내역을 보여달라고 했다"며 "단순히 전체 거래 내역뿐만 아니라 특정 고객의 특정일 거래 내역도 달라고 했다"고 밝혔다. 한인 업주들은 이번 연방 수사요원들의 급습을 불경기에 이은 또 다른 악재로 받아들이고 있다. 조사를 받은 한인 의류도매업체들이 20여 개에 달하고 이 가운데는 대형 업체들도 포함돼 있어 때문이다. 수사기관이 수사를 이유로 자금동결 조치 등을 취할 경우 원활한 대금결제가 불가능해 연쇄 파산도 우려되는 상황이다. 뿐만 아니라, 다운타운 자바시장의 이미지가 실추되진 않을까 여기저기서 우려의 목소리가 나오고 있다. 한 자바시장 관계자는 "이번 일로 한인 업체들의 경제적인 타격은 물론 자바시장 전체의 이미지에도 어느 정도 타격을 입을 것 같아 걱정된다"며 "하루 빨리 잠잠해지길 바랄 뿐"이라고 말했다. 반면에 '타깃 조사 아니냐'는 불만의 목소리도 나오고 있다. 한 의류도매업체 대표는 "LA 다운타운 자바시장을 타깃으로 한 유례없는 급습에 마음이 편칠 않다"며 "단체 대응이 필요한 시점"이라고 강조했다. 한편, 한인의류협회 이윤세 회장은 "사태 파악 후 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 적절한 대응책을 강구하겠다"고 말했다. 박상우·오세진 기자

2014-09-10

자바 '마약 돈세탁' 급습…6500만 달러 압수

'마약자금 돈세탁'을 수사중인 대규모 합동수사팀이 10일 오전 LA다운타운 의류업체 등을 급습해 9명을 체포하고 현금 6500만 달러를 압수했다. 이날 수사에는 연방수사국(FBI), 연방마약단속국(DEA), 국세청(IRS), 연방검찰 등의 수사요원 1000여 명이 참여했다. 수사팀은 이날 오전 5시부터 한인 의류업체 20여 곳 등 70여 군데를 동시에 수색해 현금 등 관련 증거물들을 압수했다. '오퍼레이션 패션 폴리스'로 불린 이번 작전은 멕시코 마약조직의 돈세탁 추적을 위해 진행됐으며, 수사팀은 2년간 치밀한 사전 조사를 했던 것으로 전해졌다. 이번 단속은 지난 1970년대 말 자바시장이 형성된 이후 최대 규모의 합동 급습이다. 이날 체포된 9명 가운데는 한인 의류도매업체인 Q사의 업주 박모(56)씨와 직원 박모(36)씨도 포함돼 있다. 수사당국에 따르면 이들은 멕시코 시날로아 조직에 인질로 잡혀있는 한 미국인 마약 밀매자의 몸값을 치르는 과정에 연루됐다. 수사당국 관계자는 "미국인 마약 밀매자가 이 조직으로부터 100킬로그램 이상의 코케인을 받았지만 판매도 하기 전에 미 수사당국에 코카인을 압수당했다"며 "이 때문에 이 밀매자는 조직의 인질이 돼 고문을 당했고, 밀매자 가족들은 마약 조직 브로커의 소개로 박씨 매장에 최소 14만 달러를 전달했다"고 설명했다. 그는 이어 "돈을 받은 뒤 박씨 매장은 시나롤라 조직에 옷을 대신 보냈다"고 덧붙였다. 다른 체포자들 역시 멕시코 마약 조직과의 돈세탁에 연루됐다. 멕시코 마약조직들은 지난 2010년 멕시코 정부가 달러 예금을 한달에 7000달러로 제한하면서 자바시장을 통한 돈세탁이 활발해졌다. 수사당국 관계자는 "LA 다운타운 패션 디스트릭트 매장들이 멕시코 마약 조직의 돈세탁 허브가 됐다"며 "마약 판매로 받은 달러로 패션디스트릭트 매장에서 옷을 구매한 뒤 이 옷을 멕시코로 보내 멕시코 원화인 페소를 받고 판매하는 방법이 사용됐다"고 설명했다. 그는 이어 "또한, 멕시코 의류 수입업자가 현지에서 마약 조직 브로커에게 페소를 주면 또 다른 LA 거주 마약 조직 브로커는 패션디스트릭트 매장에 가 달러를 내고 옷을 구입해 멕시코로 보내는 방법도 사용됐다"고 덧붙였다. 한편, 수사당국은 이번 급습은 시작에 불과하다고 천명했다. 실제 급습 첫날인 이날 연방 수사요원들은 하루 종일 돈세탁 의혹을 받고 있는 한인 의류업체들을 집중 조사했다. 이들은 조사 과정에서 직원 인터뷰는 물론 거래 내역서와 은행 계좌 자료 등 각종 자료를 압수해 갔다. 향후 추가 체포자가 나오거나 거액의 벌금형이 내려질 수 있다는 이야기다. 수사당국 관계자는 "돈세탁과 관련된 어떤 누구라도 찾아낼 것"이라며 "우리는 검은 돈을 반드시 압수하는데 앞장설 것이다"고 강조했다. 박상우·오세진 기자

2014-09-10

연방수사요원 1천명 LA다운타운 자바시장 급습

약 1000명에 달하는 연방 수사요원들이 한인 의류업체들이 밀집해 있는 LA 다운타운 자바시장을 급습해 대대적인 마약 관련 돈세탁 조사에 나섰다. 연방수사국(FBI), 연방마약단속국(DEA), 연방국세청(IRS), 연방 검찰 등 연방 합동수사당국 수사요원 1000여 명은 9일 오전 5시부터 다운타운 자바시장 한인 의류업체들을 중심으로 70여 군데를 동시에 급습해 6500만 달러에 이르는 마약 관련 자금과 마약 등을 압수했다. 이 과정에서 50대 한인 박모씨와 30대 한인 박모씨를 포함한 9명이 체포되기도 했다. 합동 수사당국은 이번 돈세탁이 마약 조직과 연결돼 있다고 보고 계속해서 수사를 진행중이다. 한 수사당국 관계자는 "패션 디스트릭트 매장들이 멕시코 마약 조직 일원들의 돈세탁 장소가 됐다"며 "마약 판매로 받은 달러로 패션디스트릭트 매장에서 옷을 구매한뒤 이 옷을 멕시코로 보내 멕시코 원화인 페소를 받고 판매하는 방법아 사용됐다"고 설명했다. 그는 이어 "또한, 멕시코 의류 수입업자가 현지에서 마약 조직 브로커에게 페소를 주면 또다른 LA 거주 마약 조직 브로커는 패션디스트릭트 매장에 가 달러를 내고 옷을 구입해 멕시코로 보내는 방법도 사용됐다"고 덧붙였다 한편, 이날 급습 현장에서는 서류미비자 신분의 한인 및 히스패닉 직원들까지 체포된 것으로 알려졌다.

2014-09-10

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